Pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah

Pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah

TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Pelatihan Prinsip Mengenal NasabahDeskripsi Pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah

Industri keuangan seperti perbankan dan asuransi pasar utamanya adalah nasabah. Dimana kita di haruskana mengenal dan memahami karakter nasabah untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan optimal. Dengan melakukan pelatihan ini diharapkan para karyawan dapat memahami karakter nasabah dan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat membantu dalam pencegahan kejahatan keuangan dan untuk menjaga reputasi perusahaan.

Tujuan Training Prinsip Mengenal Nasabah

1. Peserta mamapu mengimplementasikan prinsip mengenal nasabah
2. Peserta mampu memahami perilaku nasabah
3. Peserta mamapu menentukan strategi dalam menangani permasalahan yang dialami nasabah maupun penyedia jasa terhadap nasabah
4. Memahami prisip hukum dalam PMN

Materi Pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah

1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)

* Kewajiban mengimplementasikan PMN
* Tanggung jawab dalam implementasi PMN
* Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
* Anti pencucian uang dan toleransi risiko
* Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
* Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

2. PMN- Nasabah Baru

* Persyaratan Peraturan & Undang-undang
* Identifikasi Nasabah baru
* Verifikasi Nasabah baru
* Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

3. PMN- Nasabah yang telah ada

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Pengkinian nasabah yang telah ada

4. PMN- Walk in Customer

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
* Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

5. PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Apa yang disebut profil nasabah
* Kiat dan cara
* PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN

6. PMN- Hubungan Perbankan Koresponden

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Apakah perbankan koresponden
* Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
* Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

7. PMN- Pelatihan & Kesadaran

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Membangun kesadaran : Kiat & Cara
* Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

8. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
* Contoh Red Flag
* Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara

9. Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Kiat & Cara

10. Pelaporan transaksi keuangan secara tunai

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Definisi transaksi keuangan secara tunai
* Identifikasi dan pelaporan CTR

11. Teknologi Informasi

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* TI sebagai perangkat pemantauan

12. Pencatatan dan Penyimpanan Data

Peserta Training Prinsip Mengenal Nasabah

Semua lavel pekerjaan yang berhubungan dengan instansi keuangan perbankan maupun asuransi.

Metode Pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah

Presentasi, Group Discussion ,Studi Kasus

Instruktur Training Prinsip Mengenal Nasabah

Tri Ciptaningsih SE MM and team

Jadwal Pelatihan Lokal Media Training :

  • 13-15 Februari 2018
  • 27-29 Maret 2018
  • 10-12 April 2018
  • 07-09 Mei 2018
  • 17-19 Juli 2018
  • 14-16 Agustus 2018
  • 12-14 September 2018
  • 16-18 Oktober 2018
  • 21-23 November 2018
  • 26-28 Desember 2018

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Pelatihan Lokal Media Training:

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

Investasi Pelatihan Lokal Media Training :

  • Investasipelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta
  • Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasipelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan di Lokal Media Training :

  1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  2. FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
  3. Module / Handout
  4. FREE Flashdisk
  5. Sertifikat
  6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  9. FREE Souvenir Exclusive
  10. Training room full AC and Multimedia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *